题目内容
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[主观题]
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行
报备。()
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A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安局
D.中国证监会派出机构
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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)
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第4题
为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据（)等有关法律和规章的规定，制定本办法。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第6题
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
