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[主观题]

企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当完整登记身份基本信息,包括()等信息。

企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当完整登记身份基本信息,包括()等信息。

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第1题

“三证合一”登记制度改革过渡期结束后,企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用,金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照,未在合理期限内更换且没有提出合理理由的,金融机构应当()办理业务。

A.终止

B.暂停

C.中止

D.拒绝

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第2题

个体工商户持加载统一社会信用代码的新版营业执照到银行业金融机构(以下简称银行)办理银行账户业务时,可不再提供税务登记证;个体工商户持电子营业执照办理银行账户业务的,已配备电子营业执照识别机具的银行可以根据机读信息办理账户业务,并留存电子营业执照影印件。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

办理信贷业务的客户,在保存客户身份信息时,在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息,包括法人客户()信息等。
办理信贷业务的客户,在保存客户身份信息时,在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息,包括法人客户()信息等。

A.基本信息

B.财务信息

C.主要管理人员

D.主要管理人员收入信息

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第4题

客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括:()

A.营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期

B.股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名,证件种类,号码,有效期

C.住所

D.经营范围

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第5题

外商投资合伙企业办理在办理企业信息登记、报送变更信息时,不需要提供以下哪项()

A.营业执照副本

B.组织机构代码证

C.外商投资合伙企业批准证书复印件

D.包括合伙企业全部登记事项在内的加盖登记机关查询章的企业基本信息单或网络查询结果打印单

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第6题

某制鞋厂为公司资产和员工进行投保,其中为鞋楦机等设备自己公司厂房投保了财产一切险合计保费人民币230482元,为全公司198名员工投保等额的员工意外险合计保费人民币218947元,为1名外籍顾问投保员工意外险合计27846万美元;上述保费均通过转账形式汇入保险公司账户,保险公司一下哪种操作是正确的()。

A.登记该制鞋厂的基本信息和外籍顾问的身份信息并要求提供营业执照、外籍顾问的身份证明文件。

B.登记该制鞋厂的基本信息、全司员工的身份信息、外籍顾问的身份信息并要求提供营业执照、全司员工的身份证和外籍顾问的身份证明文件。

C.登记该制鞋厂的基本信息全司员工的身份信息并要求提供营业执照、全司员工的身份证。

D.登记该制鞋厂的基本信息、全司员工清单、外籍顾问的身份信息并要求提供营业执照和外籍顾问的身份证明文件。

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第7题

下列说法的错误的是()。A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B.金融机构应

下列说法的错误的是()。

A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料

B.金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

D.保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

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第8题

外商投资合伙企业在办理企业信息登记、报送变更信息时,应当提供营业执照副本、组织机构代码证和工商行政管理部门出具的包括合伙企业全部登记事项在内的加盖登记机关查询章的企业基本信息单或网络查询结果打印单()此题为判断题(对,错)。
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第9题

证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
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第10题

纸质票据贴现前,金融机构办理承兑、质押、保证等业务,应当不早于业务办理的次一工作日在票据市场基础设施完成相关信息登记工作()
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第11题

外商投资企业因外国投资者减资转为内资企业的,应在领取变更后的营业执照之后到所在地银行办理基本信息登记变更手续,同时办理基本信息登记注销。()
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