B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.公司的高级管理人员
D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算
第1题
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.公司的高级管理人员
D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算
第2题
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
第3题
B.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业
C.的受益所有人
D.义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人
E.拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金公司负责人判定为受益所有人
F.注解:拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人
第4题
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
第5题
B.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事,财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
C.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
D.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
第6题
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第7题
A.25%
B.30%
C.45%
D.50%
第11题
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法
B.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人,应考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
D.需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰低原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算
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