题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行在为申请人办理外商直接投资项下的各项跨境人民币业务,按反洗钱、反恐怖融资要求对()进行尽职审查。
A.客户
B.客户的实际控制人
C.客户的非实际控制人
D.境外投资者
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A.客户
B.客户的实际控制人
C.客户的非实际控制人
D.境外投资者
第9题
A.《跨境贸易人民币结算试点管理办法》
B.《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》
C.《境外直接投资人民币结算试点管理办法》
D.《外商直接投资人民币结算业务管理办法》
第11题
A.直接投资系统
B.外汇帐户系统
C.国际收支系统
D.联网核查系统
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