大额现金支付指客户一次性从账户提取现金超过()以上的,即为大额现金。
A.5万元(含)
B.10万元(含)
C.20万元(含)
A.5万元(含)
B.10万元(含)
C.20万元(含)
第3题
A.5万元(不含1万元)以上的
B.10万元(含10万元)以上的
C.15万元(含15万元)以上的
D.20万元(含20万元)以上的
第4题
A.5万元(不含1万元)以上的
B.10万元(含10万元)以上的
C.15万元(含15万元)以上的
D.20万元(含20万元)以上的
第7题
办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户(含银行卡)提取现金()(含)以上的,应要求取款人至少提前1天预约。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
第8题
A.现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。
B.单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
第10题
A.储户个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
B.对于单位付给个人小额劳务报酬等,如附有完税证明,开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务,否则,不予办理。
C.企业单位可以使用现金银行汇票,银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。
D.同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(含两张)以上的现金银行汇票。
E.如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元,须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。
第11题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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