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[单选题]

涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。

A.一百

B.五百

C.一千

D.五千

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第1题

商业银行存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件:

A.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上的

B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

C.性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

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第2题

存在下列()情形之一的,属于重大、恶性案件

A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

B.涉案金额等值人民币五千万元(含)以上的

C.性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

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第3题

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,银行业金融机构涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的,属于重大、恶性案件。()
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第4题

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,银行业金融机构涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的,属于重大、恶性案件()
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第5题

《银行业金融机构件问责工作管理暂行办法》中,存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件:()。

A.涉案金额等值人民币一千万元(不含)以上的

B.性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

C.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

D.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

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第6题

根据《交通银行太平洋信用卡中心案件问责工作管理暂行办法》,存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件()

A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

B.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上的

C.性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D.当地银监局、总行、卡中心认定的其他属于重大、恶性的案件

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,以下()属于重大、恶性案件。

A.涉案金额等值人民币一千万元

B.性质恶劣,造成挤兑重大社会不良影响的

C.涉案金额等值人民币五千万元

D.性质恶劣,造成区域性、系统性风险的

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第8题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件属于重大洗钱案件。()
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第9题

有下列情形之一的案件,属于重大案件()

A.银行机构案件涉案金额等值人民币2亿元以上

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之五以上的

C.保险机构案件涉案金额等值人民币2千万元以上的

D.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

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第10题

有下列情形之一的案件,属于重大案件的是()

A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行法人机构总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

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