题目内容
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[主观题]
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()小时。A.48B.24C
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()小时。
A.48
B.24
C.72
D.60
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按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()小时。
A.48
B.24
C.72
D.60
第3题
A.反洗钱信息中心
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院有关部门
D.国务院有关金融监督管理机构
第7题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第8题
第9题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第10题
B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.及时获取《反洗钱法》规定的反洗钱特别预防措施名单,对所有客户及其交易对手开展实时审查,按照要求立即采取措施,并及时向国务院反洗钱行政主管部门报告
E.其他法律法规要求履行的反洗钱义务
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