金融机构可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地察访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地察访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
第1题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第2题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第3题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向居委会或街道办核实
第4题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.电话查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户;实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可采取的一切手段
第7题
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
第8题
A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.实地查访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实
第9题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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