对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:()

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

B.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

C.基金的受益所有人是指拥有超过50%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

D.对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人

B.简化识别受益所有人，在充分评估非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人，包括以下非自然人客户：1．个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2．经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3．受政府控制的企事业单位

C.常规识别受益所有人，按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员

D.事业单位必须是参照公务员法管理的，其他的事业单位一样要识别受益所有人，如学校、医院等

A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人

B.依次判断

C.具有最终控制权或享有利益的自然人

D.25%

A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人

B.基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.以上说法均不对

A.在为客户开立单位账户前，由客户经理填写《中国邮政储蓄银行非自然人客户关联自然人信息登记表》并加盖公章

B.客户经理按照受益所有人判定标准识别客户受益所有人,填写《中国邮政储蓄银非自然人客户受益所有人信息表》并签章

C.业务主管对客户经理填写的《中国邮政储蓄银行非自然人客户受益所有人信息表》进行复核并签章

D.网点柜员在业务系统中完整、准确地登记受益所有人相关信息，并按照会计稽核求保存相关资料的原件及影印件