题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列（)不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。
A．货银对付制度
B．客户身份识别制度
C．客户身份资料和交易记录保存制度
D．大额交易和可疑交易报告制度
更多“下列（)不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资…”相关的问题
第2题
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的（)？
A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户
B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D.了解所依托的第三方机构的风险状况
第3题
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的（）1.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户2.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况3.不得依托来自F
A.TF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别4.了解所依托的第三方机构的风险状况
B.1,2
C.1,2,3
D.2,3,4
第4题
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
第5题
下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（)。
A.办理任何金融业务，都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况，应重新识别客户身份
第6题
支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖
融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别的法律责任。()
点击查看答案
参考答案：错误
第7题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银发【2018】130号)》要求，义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下哪些措施？（)
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第8题
下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有（）
A．在客户办理业务产品签约前，提高客户身份识别的标准，采取强化尽职调查措施
点击查看答案
B．对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务，设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C．对于与敏感地区与国家客户等，加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D．设置业务审批手续
E．在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要，本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
第9题
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法正确的是（)
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
第10题
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是()
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是（)
点击查看答案
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
