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[多选题]

银行结售汇业务展业三原则包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

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第1题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。（)

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第2题

银行展业三原则不包括以下哪一项（）

A.及时申报

B.尽职审查

C.了解业务

D.了解客户

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第3题

国内资金主账户与境外经常项目收付以及结售汇，包括集中收付和轧差净额结算等，由经办银行按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”等展业原则办理相关手续。（）

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第4题

以下哪一项不是银行展业三原则中的？()

A.了解客户

B.及时申报

C.了解业务

D.尽职审查

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第5题

关于货物贸易外汇收支便利化说法错误的是()

关于货物贸易外汇收支便利化说法错误的是（)

A.该便利化措施在全国范围内推行

B.试点地区银行满足展业三原则前提下，可以简化审单，但不包括离岸转手卖面和退汇业务

C.超过180天以上的超期退汇，可在试点地区银行直接办理，无需再到外汇局登记

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第6题

商业银行的“展业三原则”是指()。

A.“了解你的客户”

B.“了解你的业务”

C.“了解你的银行”

D.“尽职调查”

E.“扩张市场份额”

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第7题

银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不属于展业三原则的是（）。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第8题

招商银行跨境业务展业三原则包括:（)。

A.了解客户

B.了解业务

C.风险控制

D.尽职调查

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第9题

以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()。

以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（)。

A、了解客户

B、及时申报

C、了解业务

D、尽职审查

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第10题

银行应严格落实“展业三原则”，对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核，同一笔转口贸易业务原则上可以在不同银行网点采用不同币种办理收支结算（）

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