题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()调查，并按相关规定提交可疑交易报告。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（)调查，并按相关规定提交可疑交易报告。

A.回溯性

B.周期性

C.选择性

D.科学性

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第1题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行应当五个工作日内开展回溯性调查（）

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第2题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当在（)内启动回溯性调查。

A.48小时

B.24小时

C.一周

D.一个月

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第3题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。（)

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第4题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)

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第5题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（)恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成

A.知道

B.应当知道

C.知道或者应当知道

D.公布

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第6题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当（）开展回溯性调查

A.立即

B.在10个工作日内

C.在合理期限内

D.在5个工作日内

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第7题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）

此题为判断题(对，错)。

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第8题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告，回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员3年以内交易记录。（）

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第9题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。（)

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第10题

在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单发生调整后，对跨境交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（)个工作日内完成。

A.3

B.5

C.10

D.30

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第11题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，银行应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。

A.两年　　

B.三年　　

C.四年　　

D.一年　　

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