题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
为确保大额交易和可疑交易报告的时效性，系统在建设时应充分实现（)和流程控制。
A.可追溯性
B.流程管理
C.时效管理
D.交互管理
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A.交互性
B.可追溯性
C.时效性
D.全面性
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第3题
根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第4题
各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据（）和
A.准确 真实
B.准确 完整
C.原始 真实
D.原始 完整
第5题
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2018年修订版）》，反洗钱系统补录/补正工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性
A.1
B.2
C.3
D.4
第6题
互联网金融从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的保存范围、保存期限、技术标准，妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。（)
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第7题
互联网金融从业机构应当妥善保存妥善开展（)等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。
A.客户身份识别
B.交易监测分析
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第9题
找到丢失的大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书介质并确保介质在丢失期间未被盗用的报告机构，应在证书冻结后的（）工作日内到人民银行分支机构领取《申请表》，并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构
A.5
B.10
C.15
D.30
第10题
（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
