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[判断题]

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地或经营地在异地等异常情况的单位,要求管户客户经理双人履行上门核实职责。()

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第1题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,加强对单位开户意愿的核查()
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第2题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,要求管户客户经理履行上门核实职责()
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第3题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。()
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第4题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。()
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第5题

对存在()等异常情况的单位,各分支行应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚

C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等

D.注册地和经营地均在异地等异常情况

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第6题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地在异地等异常情况的单位,要求管户客户经理双人履行上门核实职责()
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第7题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,均需要双人亲自见证法定代表人或单位负责人在单位开户申请书上签名确认,并留存视频、音频资料,按照账户档案管理()
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第8题

单位开立结算账户时存在()情况,分支机构应当加强对其开户意愿的核查

A.法人不亲自办理

B.法人无民事行为能力

C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D.注册地和经营地均在异地

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第9题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位申请开户时开户意愿的核实,要求其到本行网点柜台进行面签并留存视频、音频()
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第10题

对于存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,注册地和经营地均在异地且经核查发现存在可疑的单位,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解,由客户经理甄别并经其所在层级部门负责人审核同意后再审慎开通()
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