题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）
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A．拒绝交易
B．报告客户可疑交易行为
C．终止交易
D．要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
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第2题
客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的运营处理方式：客户坚持匿名投保，或经运营部门通过核实客户身份证件等方式发现客户提供虚假姓名、()办理的，客户拒绝提供身份信息的，不得接受该客户。
A．虚假证件
B．虚假电话
C．虚假地址
D．以上均是
第3题
下列属于中风险等级客户的有：()
A．媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
B．在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
C．客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;
D．客户实际控制多个账户，但无合理解释的;
第5题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，金融机构应及时调整其客户风险等级分类并（)
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
第7题
对具有下列哪些情形之一的客户，保险机构可直接将其定级为最高风险（)
A．客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单
B．客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C．客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D．发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
