更多“按照“四维监控”模板,监测发现在一个月内,某客户连续签发多笔…”相关的问题
第1题
按照“四维监控”模板,监测发现甲企业开立银票给乙企业后,次日乙企业将银票资金转给甲企业,则可能存在通过银承套取银行信用行为()
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第2题
“四维监控”模板中的“小企业主与小企业贷款风险”信号是通过监测在我行贷款小微企业的法定代表
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第3题
通过监测客户在我行存款余额绝对数量或相对比例的异常,揭示客户资金流紧张风险,是“四维监控”模板中“资金账户风险”监测内容()
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第4题
“四维监控”模板中的“资金账户交易风险”信号是通过监测客户资金账户交易金额、次数和用途的异常,揭示企业经营异常、发生非常规业务活动以及疑似涉及民间借贷等风险()
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第5题
“四维监控”模板中的“押品缓释能力不足风险”信号是通过监测法人客户押品抵质押率是否接近上限值等方式,判断是否存在押品缓释能力不足的潜在风险()
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第6题
“四维监控”模板中,通过追溯应收账款来源,判断识别企业以银行信贷资金作为开立银票保证金的风险()
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第7题
“四维监控”模式中,“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益
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第8题
“四维监控”模板中,假贸易融资贷款风险可以通过查看贷款用途所对应的交易发票,看交易发票类型、税赋种类、税率是否与借款人主营业务相吻合进行筛查()
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第9题
“四维监控”模式中,监测财务报表数据质量风险,在整理财务报表数据时,利用报表科目信息识别报表缺失和冗余问题()
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第10题
“四维监控”模式中,保理业务申请人未在我行开立保理监管账户,属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风险特征()
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