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[判断题]

根据英国现行法规，洗钱上游犯罪扩展到所有严重犯罪，报告主体从金融机构扩展到所有经营机构。（)

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第1题

（）不属于我国现行洗钱上游犯罪。

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.涉税犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第2题

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体（）

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第3题

根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（)。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第4题

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。此题为判断题(对，错)。

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第5题

刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪（）

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第6题

刑法修正案（十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。（)

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第7题

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（)

A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B.有组织严重犯罪

C.毒品犯罪

D.所有严重犯罪

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第8题

根据《反洗钱法》规定，下列不属于洗钱上游犯罪的是（）。

A．贪污贿赂犯罪

B．走私犯罪

C．金融诈骗犯罪

D．故意伤害罪

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第9题

根据《反洗钱法》规定，下列不属于洗钱上游犯罪的是（）。分值

A．贪污贿赂犯罪

B．走私犯罪

C．金融诈骗犯罪

D．故意伤害罪

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第10题

关于洗钱罪，下列说法正确的是：()

A.第3章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪

B.本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪

C.本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式

D.本罪的主体包括单位

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