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[判断题]

各级机构应当制定反洗钱应急处置预案,妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失,有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。()

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第1题

各级机构应当制定反洗钱应急处置预案,妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失,有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险()
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第2题

下列反洗钱信息安全事件应急处置与报告流程描述正确的有()

A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案,并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练,确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程

B.发生反洗钱信息安全事件时,事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组,及时采取必要措施控制事态

C.事发机构须按照应急预案要求,采取损失最小化原则,消除隐患,评估事件影响,及时、全面、准确报告事件相关情况,按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构

D.应急处置工作结束后,事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作,确保避免类似案件再次发生

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第3题

各级机构接到同级人民银行或司法机关的 《反洗钱调査通知书》或资金《临时冻结通 知书》后应当如何处置()

A.登记

B.作为反洗钱协查的原始材料妥善保管

C.存档备查

D.立即销毁

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第4题

各级纪检监察机构要根据实际情况有()地制定安全应急处置预案

A.针对性

B.目的性

C.指向性

D.相关性

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第5题

各机构应制定反洗钱信息安全事件应急预案,定期组织相关人员进行应急响应培训和(),熟练掌握应急处置策略和规程。

A.应急部署

B.应急排查

C.应急演练

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第6题

各级机构应当建立反洗钱应急处置发言人机制,由高级管理层指定高管对外信息发布,其他人员应当保守秘密,防止损失扩大或者舆情扩散()
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第7题

《水利部关于进一步加强水利安全生产应急管理提高生产安全事故应急处置能力的通知》要求,流城机构和地方各级水行政主管部门要制定本地区、本单位(),形成预案体系。

A.应急预案工作大纲

B.事故综合应急预案

C.安全生产重点专业领城事故的专项应急预案

D.现场处置方案

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第8题

电力企业应当履行电力安全生产管理基本职责(九):建立电力()体系,健全协调联动机制,制定各级各类应急预案并开展应急演练,建设应急救援队伍,完善应急物资储备制度

A.应急预警

B.应急管理

C.应急救援

D.应急处置

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第9题

民航安检机构应当按照民航局安保应急演练有关要求,制定本机构民航安检突发事件()。

A.应急处置预案

B.定期开展演练

C.及时调整完善应急处置预案

D.制定应急质量控制方案

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