题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各行社营业机构对拟上报的重点可疑交易报告,应由其反洗钱管理部门进行审核并经()审批后上报。
A.董(理事长)
B.行长
C.反洗钱管理部门
D.分管领导
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A.董(理事长)
B.行长
C.反洗钱管理部门
D.分管领导
第2题
A、2
B、3
C、4
D、5
第4题
A.逐份,完成审定的时间
B.按比例,完成审定的时间
C.逐份,完成复核的时间
D.按比例,完成复核的时间
第5题
以下说法正确的是()。
A.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。
B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。
C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后,无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。
D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定,及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
第6题
以下说法不正确的是()。
A.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。
B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。
C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后,无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。
D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定,及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
第7题
A.逐份 ;逐份
B.逐份 ;按合理比例
C.按合理比例; 按合理比例
D.按合理比例; 逐份
第9题
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