反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息（)的流程化、数字化和自动化，提升反洗钱管理效率。

A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。

B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。

C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。

D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送

C.保障可疑交易监测分析的数据需求

D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料

A.反洗钱合规管理部门

B.网点客户经理

C.计算机系统等技术手段

D.客户本人

A.人行账户管理系统

B.商事注册信息

C.反洗钱黑名单

D.空头支票黑名单

A.遵守银行账户实名制规定

B.符合反洗钱客户身份资料保存制度要求

C.也可以通过视频或者人脸识别等技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式

D.留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像

A.尽可能通过电子介质保存

B.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

A.视频

B.人脸识别

C.电话

D.传真

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求