题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括()
A.匿名存储
B.使用空壳公司
C.利用银行掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
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A.匿名存储
B.使用空壳公司
C.利用银行掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
第2题
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第3题
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第4题
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()
A.匿名存款
B.利用银行贷款掩饰犯罪收益
C.控制银行和其他金融机构
D.建立空壳公司
第5题
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第6题
A.借用金融机构
B.保密天堂
C.仿造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
第7题
A.借用金融机构
B.保密天堂
C.仿造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
第8题
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于()洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
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