A.客户愿意配合前往柜面进行整改的,由客户经理告知客户需要补充的资料,由客户提供《客户信息补充采集表》及相关资料,经客户经理核实后,客户前往柜面做信息变更
B.客户不愿意前往柜面整改但可以配合提供自证资料,该情形下客户经理可启动客户强化尽职调查,凭客户经理提供的《单位客户尽职调查表》及客户自证资料进行整改
C.由客户经理联系客户提供自证资料邮寄至我行,分行运营管理部门结合客户经理填写的《客户信息补充采集表》及核实结论,配合整改
D.客户未提供《客户信息补充采集表》的,凭客户经理提供的《单位客户尽职调查表》及客户自证资料进行整改
E.客户不愿意配合任何整改工作,客户经理确认相关情况后,经分行反洗钱管理部门同意,知会分行运营管理部门,在合理期限后采取管控措施