题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行等为自然人客户办理外币等值（)以上现金存取业务,应当识别客户身份。
A.1万美元
B.2万美元
C.5万美元
D.10万美元
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A.商业银行
B.农村合作银行
C.城市信用合作社
D.农村信用合作社
E.外资银行
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第2题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.了解
B.核对
C.询问
D.留存
第3题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.5万元
B.10万元
C.2万美元
D.1万美元
第4题
商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途
A.5，1
B.5，3
C.10，2
D.10，5
第5题
商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理（）业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值5万美元以上现金存取
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值10万美元以上现金存取
C.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上现金存取
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取
第6题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10,1
B.10,2
C.5,1
D.1,1
第7题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，但无需对身份信息进行核查。（）此题为判断题(对，错)。
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第8题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
第10题
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别()。
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（)。
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A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
