题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对反洗钱档案保存的环境要求主要包括()。

A.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度

B.纸质档案保存环境应做到防霉、防蛀、防火

C.磁带、光盘、硬盘等介质的保存环境应注意防磁

D.磁带、光盘、硬盘等介质的保存环境应注意潮

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第1题

各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:()。

A.3年

B.4年

C.5年

D.20年

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第2题

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。

A.保存

B.保管

C.登记

D.查询

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第3题

《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括:()。

A.个人客户的姓名或名称

B.身份证号码

C.住所

D.爱好

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第4题

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。()
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