根据FATF40项建议,下列哪一项是具有跨境往来银行的金融机构要求做到的()
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
第2题
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
第4题
A.《FATF40项建议》一经发布,便不再改动
B.《FATF40项建议》只对FATF成员有约束力,其他国家和地区不需要执行
C.《FATF40项建议》只对FATF成员和观察员有约束力,其他国家和地区不需要执行
D.目前全球有200多个国家和地区承诺执行《FATF40项建议》
第6题
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
第7题
A.应该及时向所在国家的金融情报中心报告可疑活动
B.金融机构有证据表明该项活动与恐怖融资有关系
C.金融机构已经与账户所有人取得联系,确认账户最近变化情况
D.金融机构已经与执法部门就该可疑活动进行沟通
E.金融机构有合理的证据怀疑资金是犯罪活动所得
第8题
A、雇用更多技术支持人员
B、实施事件升级(incidentescalation)
C、将IT服务台外包出去
D、对最终用户提供更好的培训
第9题
A.教师利用博客发表与学科相关的主题,组织学生对该主题进行讨论;收集其他教育工作者对自己的教学行为和教育理念等的评价建议,通过回复这些评价建议,共同探讨使自身不断完善
B.教师发布具有较高的教学价值的信息和资源,吸引很多教师和学生来访问
C.教师利用博客发布教学通知、布置作业,书写日常的生活感悟、教学心得
D.教师根据教学资源种类或用途,将博客中的多种形式教学资源分类存放
第10题
下列哪一项体现了博客辅助教师来管理信息的功能?()
A. 教师利用博客发布教学通知、布置作业,书写日常的生活感悟、教学心得等日记随笔,将教学资源上传
B. 教师根据教学资源种类或用途,将博客中收集的多种形式教学资源分类存放,也可以根据日志内容不同,将博客中书写的目志分类存放
C. 教师发布具有较高的教学价值的信息和资源,吸引很多教师和学生来该博客,实现信息更为广泛的共享
D. 教师利用博客发表与学科相关的主题,组织学生对该主题进行讨论;收集其他教育工作者对自己的教学行为和教育理念等的评价建议,通过回复这些评价建议,共同探讨使自身不断完善
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