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[主观题]

下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。

下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。

A.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。

B.客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。

C.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。

D.个人购汇提钞,当日累计金额。

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第1题

下列业务,可在银行凭本人有效身份证件直接办理的是()。

A 境外个人当日累计兑换不超过等值500美元外币兑回业务

B 当日累计超过等值1万美元的提钞业务

C 本人与直系亲属储蓄账户间资金划转

D 当日累计超过等值5000美元的外币存款业务

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第2题

关于外币现钞提取业务,下列说法错误的是()。

A.外币现钞提取当日累计等值1万美元(含)以下的,凭本人有效证件办理

B.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,须审核本人有效证件、经办行所在地外汇局签章的《提现外币现钞备案表》

C.委托他人办理的,还应审核委托人、代理人的有效身份证件、委托人的授权书

D.外交人员凭外交人员证件办理,当日累计不得超过等值5万美元

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第3题

个人在外币代兑机构每人每天可办理结汇业务不超过等值1万美元,且每年不得超过等值5万美元。()
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第4题

个人在外币代兑机构每人每天可办理结汇业务不超过等值1万美元,且每年不得超过等值5万美元()
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第5题

为客户办理现钞提取或者购汇业务时,要注意客户单笔当日累计提取现钞是否超过()

A.等值5000美元

B.5000美元

C.等值1万美元

D.1万美元

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第6题

代兑机构可为每人每日办理累计不超过等值()的外币现钞结汇业务

A.5000元人民币

B.1万元人民币

C.5000美元

D.1万美元

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第7题

下列关于个人结汇的描述正确的是()。

A.无论境内个人还是境外个人,每人每年凭本人有效身份证件可结汇等值5万美元(含)。

B.单笔结汇金额超过等值50美元的,需逐笔将个人结汇信息录入国家外汇管理局的个人结售汇管理信息系统。

C.个人年度总额内办理结汇,如需委托他人办理,必须委托其直系亲属办理。

D.外国驻华使领馆外交人员办理个人结汇业务时,交易金额仍需要受年度总额控制。

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第8题

境外个人办理结汇业务单笔金额超过等值()万美元的,应将结汇后的人民币资金直接划转交易对方的人民币账户。

A.1

B.2

C.5

D.20

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第9题

在业务办理过程中应采取措施识别代理关系。对于办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取交易的,必须向客户了解是否存在代理关系()
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第10题

客户当日办理等值1万美元以上的外币支取业务,需要提交()等资料。

A.本人有效身份证

B.用途证明材料

C.家庭成员信息表

D.家庭收入支出表

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