题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构的反洗钱系统至少应当实现的业务需求包括但不限于（)
A.洗钱和恐怖融资风险评估
B.名单监控
C.客户信息集成
D.大额交易和可疑交易的监测和报送
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A.尽可能通过电子介质保存
B.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
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第3题
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的有（）
A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
第4题
以下关于金融机构反洗钱义务说法错误的是（）
A．机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C．客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
D．应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第5题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历（）
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第6题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
第7题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。
A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告
D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
第8题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
根据我国反洗钱有关规定，下列说法不正确的是（）
A.业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
C.金融机构破产的，应当将客户身份资料和交易记录移交国家工商行政管理部门
D.金融机构开展客户身份识别时，认为有必要的，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
