题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第1题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）

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第2题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

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第3题

金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在()由全会通过。

A.2012-1-1

B.2012-2-1

C.2003-6-1

D.2004-10-1

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第4题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，对下列哪些事项进行了修订（)

A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

B.明确提出实施风险为本方法

C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准

D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求

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第5题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候由全会通过的？（)

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第6题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的（)

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第7题

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第8题

2022年3月，金融行动特别工作组第32届第6次全会决定将哪个国家（）纳入“应加强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）

A.菲律宾

B.南苏丹

C.阿联酋

D.叙利亚

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第9题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在1990年2月1日（）

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第10题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

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