题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，是（)的义务。
A.金融机构负责人
B.金融机构分支机构负责人
C.金融机构及其分支机构的负责人
D.每一位员工
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A.董事会
B.监察室
C.内审部
D.风险管理部
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第2题
支付机构反洗钱工作的意义是什么（）
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的需要
B.做好反洗钱工作是反洗钱义务机构强化自身风险管理的需要
C.做好反洗钱工作是维护反洗钱义务机构声誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
第3题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A.负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B.负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C.发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D.负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第4题
本行反洗钱总体内部控制目标是在本行全面风险管理的总体目标之下，确保国家反洗钱法律规定和内部规章制度的贯彻执行，确保我行员工全面履行反洗钱义务，确保我行员工不从事、不参与、不卷入、不协助洗钱活动（）
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第7题
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务（）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
第8题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下说法正确的是（)。
A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供
C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作
第9题
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（)
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
第10题
《中华人民共和国反有组织犯罪法》中规定的金融机构义务包括（）
A．应当配合相关反洗钱主管部门主动开展反洗钱工作，一旦发现与有组织犯罪活动相关线索，应当及时向相关主管部门报送
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B．要加强交易的监测预警报告
C．要做好风险线索的搜集、分析、识别、预警、处置和报告工作
D．对涉及侵犯公司、客户利益的有组织犯罪活动，涉及刑事犯罪的，除履行反洗钱相关义务外，还应及时按照《涉刑案件管理办法（试行）》的相关要求报送涉刑案件信息
