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[判断题]

营业机构在为客户办理业务的过程中,如无法判断客户身份证件的真实性,可以先为客户办理业务,经过进一步审核后,如发现客户身份证件为假,应及时对客户所办理的业务进行撤销()

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第1题

营业机构在为客户办理业务的过程中,如无法判断客户身份证件的真实性,可以先为客户办理业务,经过进一步审核后,如发现客户身份证件为假,应及时对客户所办理的业务进行撤销。()
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第2题

在为客户办理业务过程中,如客户本人无法输入交易密码,终端柜员可在客户在场情况下代为输入:。()
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第3题

营业机构在明显位置张贴防诈骗告示,预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中,应做善意提示()
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第4题

证券期货经营机构在为客户办理业务过程中,发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的,可以为其办理。()
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第5题

客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理()业务时,应当先要求客户更新有效身份证

客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理()业务时,应当先要求客户更新有效身份证件。

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第6题

在日常营业过程中,如综合柜员不签到,柜员是无法正常办理业务的。()
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第7题

有关储蓄应急业务规定,正确的说法是A. 由于通讯线路或计算机发生故障,不能及时排除,造成辖
有关储蓄应急业务规定,正确的说法是

A. 由于通讯线路或计算机发生故障,不能及时排除,造成辖区内营业机构无法正常办理业务,且客户急需支取储蓄账户存款时,营业机构可采取手工处理方式为客户办理取款业务

B. 暂限定为活期储蓄取款业务,且每日可以多次

C. 应急业务可以在本行任一营业机构办理

D. 应急付款业务不设最高限额

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第8题

营业机构办理业务时,如难以确定客户出示的居民身份证真伪,可要求客户出示居民户口簿、护照、机动
车驾驶证等其它有效证件进行佐证。

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第9题

营业机构在进行联网核查时,当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时,()

A.不得随意拒绝为客户办理业务

B.应拒绝为客户办理业务

C.应暂时拒绝为客户办理业务,待核实后再办

D.让客户提供担保人

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第10题

村镇银行在为单位存款人办理开户业务过程中,如发现信息不一致,可直接拒绝办理开户手续。()
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第11题

义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等,用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标()。

A.客户身份指标要素

B.客户行为指标要素

C.本机构会计核算流程

D.交易指标要素

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