题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（)万元（含)以上的，作为个人大额支取业务。
A、5
B、10
C、20
D、50
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A、5万元
B、50万元
C、10万元
D、20万元
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第1题
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（)以上（含)的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录。
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第2题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）
A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支
B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
第3题
个人通知存款最低起存金额和支取后的剩余金额都为（)万元人民币或等值外币，最低支取金额为（)万元
个人通知存款最低起存金额和支取后的剩余金额都为()万元人民币或等值外币，最低支取金额为()万元人民币或等值外币，方可享受通知存款利率。()
A.51
B.55
C.15
第4题
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件
A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
第5题
大额外币通知存款为单笔金额在( )万(含)美元(或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元(或等值外币)。
大额外币通知存款为单笔金额在（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元（或等值外币)。
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A.300
B.200
C.100
D.50
第6题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）
A．票据结算业务
B．个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
C．个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
D．受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
E．个人信贷业务和单位信贷业务
第7题
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含)以上或者外币等值1000美元（
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
第8题
下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告？
A.现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。
B.单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
第10题
定期一本通和银行卡内的整存整取定期存款及个人通知存款，在柜台办理单笔（）（含，或等值外币）以上的大额资金当日存入当日支取（含部分提前支取）的，必须在原存入机构办理
A.10万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
第11题
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码
A.人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
B.人民币2万元、外币等值2000美元以下的
C.人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
