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[单选题]
反洗钱系统提供名单给逻辑集中后台系统自动实现涉案账户停用的，若规定时间内未核实，（）天后持有人名下其他账户自动暂停非柜面
A.1
B.2
C.3
D.5
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A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
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第2题
反洗钱和反恐怖融资名单实时监测，通过后台IT系统在业务办理时直接识别。公司已建立反洗钱和反恐怖融资名单数据库，在新契约录入、保全受理、理赔受理录入中，通过有效的技术手段，对名单人员开展实时监测。公司通过系统自动将投保人、被保险人、受益人的姓名、()与名单相核对，如遇名单信息不全则由机构运营人工在核心系统客户洗钱风险等级模块待办任务进行进一步核查、确认。
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第3题
我行全面建成了（)五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
第6题
反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。
A.T+1日
B.2个工作日
C.2日
D.3日
第10题
柜面创建客户号过程中，系统将自动通过“反洗钱清单监测系统”进行数据筛查。对于客户、法定代表人或单位负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人、授权办理业务人员触发反洗钱清单监测系统告警的，系统将根据集中作业人工确认结果及名单类型，决定开户流程是否中止（）
A.受益所有人
B.法定代表人/单位负责人
C.控股股东或实际控制人
D.授权办理业务人员
