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[判断题]

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

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第1题

中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。（)

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第2题

中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时，应填写反洗钱非现场监管电话记录。（)

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第3题

中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督（）

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第4题

中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。（)

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第5题

在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件。（)

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第6题

以下属于中国人民银行及其分支机构对金融机构采取的反洗钱监管措施的是（）

A.监管提示

B.约见谈话

C.监管走访

D.执法检查

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第7题

在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件（）

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第8题

中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（)

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第9题

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人

批准后提前5个工作日送达金融机构。()

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第10题

中国人民银行及其分支机构进行监管走访前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，由本行（营业管理部）行长（主任）或者分管副行长（副主任）批准（）

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