题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有()。

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（)。

A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

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第1题

以下不属于风险案件报告的范围是（)。A.发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动

以下不属于风险案件报告的范围是()。

A.发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。

B .与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。

C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

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第2题

风险案件报告范围包括()。

风险案件报告范围包括（)。

A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件

B.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件

D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的

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第3题

利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（)范围。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第4题

下列不属于重大风险事件报告范围的是（)。

A.业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。

B.因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，且涉及信用卡客户达到10户(含)以上的。

C.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

D.业务系统非正常原因中断连续达到4小时(含)以上或出现账务异常，业务无法正常开展，严重影响信用卡业务正常开展的。

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第5题

下列风险报告时限不属于一事一报的有()。

下列风险报告时限不属于一事一报的有（)。

A.一般风险事件报告

B.重大风险事件报告

C.风险事项报告

D.风险案件报告

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第6题

业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的属于（)。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第7题

()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

（)是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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第8题

按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为()。

按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为（)。

A.风险分析报告

B.风险事项报告

C.风险事件报告

D.风险案件报告

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第9题

下列不属于季度报告制的是()。

下列不属于季度报告制的是（)。

A.风险分析报告

B.一般风险事件报告

C.重大风险事件报告

D.风险案件报告

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第10题

信用卡风险事件报告可分为()。

信用卡风险事件报告可分为（)。

A.风险事项报告

B.风险案件报告

C.一般风险事件报告

D.重大风险事件报告

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