营运主管应不定期抽查网点全部现金实物，每月至少全部覆盖一次，抽查时间应以日间为主（)

营业网点营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）现金、营业网点负责维护自助柜员机现金、调拨机构现金，每月至少全部覆盖一次，抽查时间应以日间为主。集中全面检查不得计入抽查频率（）

营业网点负责人、营运主管在收到上级行下达的盘点通知后，应尽快组织本网点的全部现金或指定柜员现金盘点。在规定时间内完成盘点实物的汇集（）和提交

营运主管应不定期抽查网点在用柜面业务专用章的使用与保管情况，每季对本网点除外币代兑专用章以外的柜面业务专用章进行检查，检查面要达到100%（)

营运主管应每月对本网点除外币代兑专用章以外的在用柜面业务专用章使用与保管情况进行不定期抽查，当月检查面要达到100％（）

网点负责人和营运主管每月应对全部现金实物（含轮休柜员、营业网点维护自助柜员机现金、调拨机构现金）进行一次集中全面检查，集中全面检查必须在检查当日一次性连续完成，不得跨日，检查时应汇总核对机构名下所有现金，检查的时点现金实物、《尾箱库存登记簿》和《机构现金清单》三者不一致时，必须对现金调拨业务的真实性进行核查（）

自动柜员机现金应实行定期检查制度。使用网点的会计主管每周检查不少于一次，行（社)主任每月至少不定期抽查（)次。

营业网点负责人每月全面检查本网点封存保管以及营运主管使用保管的柜面印章。营运主管不定期抽查网点在用柜面印章的使用与保管情况，每月检查面为100%（）

自动柜员机现金应定期或不定期检查。所属机构的主管领导及网点负责人须不定期检查，每周至少一次;财会部门须不定期进行抽查，每周至少一次。有关人员检查后，登记查库记录簿。检查内容包括：（)。

网点营运主管（副主管)可通过开展（)的方式加强对柜员库存现金和网点日间现金库库存现金、贵金属等实物的检查、抽查，对查库发现的问题，必须及时查明原因，落实整改，不得留有隐患

目前在营业网点（包括县支行网点)保管的（)等实物应全部上收至市分行现金营运中心保管，后续清理工作省分行将另行通知。