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[判断题]

银行按规定审核个人经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。()

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第1题

银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照______原则,自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。

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第2题

银行审核经常项目外汇收支时,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖印章。()
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第3题

经办行按规定审核经常项目外汇业务时,可根据行内有关内控管理要求和实际业务需要,自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。()
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第4题

根据服务贸易新规,境内机构对外支付下列服务贸易外汇时,如下说法错误的是:()

A.交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被金融机构认可电子形式

B.银行可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章

C.由境内机构和境内个人单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证,应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明

D.同一笔合同需要多次对外支付的,备案表可以分次重复使用

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第5题

银行可根据个人风险状况,自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点,确保交易真实合规。()
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第6题

银行可根据个人风险状况,自主决定审核材料的类型、形式以及审核要点,确保交易真实合规。()
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第7题

企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的()

A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性

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