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[主观题]

无折存款视作个人汇款业务,通过卡折存款或转账交易办理,该业务事先填写《个人业务凭证》的要求为()

A、客户基本信息栏填写收款人或资金汇入人信息。

B、业务种类栏勾选“加急汇款”选项。

C、资金账户信息栏分别填写收付款人账号户名信息,以及汇款金额和附言等信息。

D、现金无折存款时填写付款人账号户名信息

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第1题

卡(折)存款转对公是储蓄业务新增交易,此交易不仅支持个人用华夏卡或储蓄存折转账签发银行本票业务,同时也支持个人转账办理银行汇票、汇款等业务,本交易账务处理一记双讫。()
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第2题

特殊情况下,员工可以代理客户通过ATM渠道办理无卡无折存款业务;员工可以登录个人手机银行代客户通过ATM渠道办理无卡无折存款()
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第3题

对于个人无卡、无折存款业务,如通过人工审核渠道存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值10000美元的,应要求存款人出具有效身份证件,留存身份证件复印件或影印件,井登记存款人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件的种类,号码。()
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第4题

严禁员工登录个人手机银行代代客户通过ATM渠道办理无卡无折存款业务()
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第5题

下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()

A.系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。

B.系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。

C.跨系统通存通兑业务。

D.客户通过在的账户办理的汇款业务。

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第6题

非客户本人办理无卡无折人民币存款时,柜员应按照现金汇款予以受理,必须使用“10010行内个人客户转账”交易()
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第7题

个人持外币现钞向个人外汇储蓄存款账户办理无卡或无折存款业务,应提供存款人本人或代理人有效身份证件以及卡号或账号办理存款业务。()
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第8题

受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。A.请勿向陌生人账户汇

受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。

A.请勿向陌生人账户汇款(存款),请提供存款户名、账(卡)号和身份信息,正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等

B.核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符

C.核对银行打印存款凭条记录是否相符

D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

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第9题

受理无折(卡)存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。
受理无折(卡)存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。

A.请勿向陌生人账户汇款(存款)

B.请提供存款户名、账(卡)号和身份信息,正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等

C.核对银行打印存款凭条记录是否相符

D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

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第10题

以下哪些情形须进行客户身份初次识别()

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易

C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

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