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[判断题]
单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件
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A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款
B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务
C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务
D.人民币50万元以上转账取款业务
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第2题
单笔金额人民币5万元（含)或外汇等值1万美元（本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元（含)以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。（)
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第4题
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）
A.不予办理
B.提供被代理人授权书
C.核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明
D.存款可以代理
第6题
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第8题
单笔交易金额在等值（)的存／取款、活期子账户转出，经有权人授权后办理，我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。
A.1万人民币以上(含)
B.5万人民币以上(含)
C.1万美元以上(含)
D.5万美元以上(含)
第9题
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.1万
B.2万
C.5万
D.7万
第10题
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
