题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
个人客户异常行为信息共享是指,各行发现客户有异常行为的情况,在业务系统中进行采集、认定后,在()范围内共享,后续该客户办理业务时,受理网点将收到系统提示。
A.全行
B.分行
C.支行
D.以上全不是
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A.全行
B.分行
C.支行
D.以上全不是
第1题
A.受他人控制
B.瑕疵证明文件
C.持有外币假币
D.信息变更异常
第2题
第3题
A.对于已经完成开户的客户,若基层营业机构发现存在上述异常开户场景,必要时可进行客户回访,进一步确认客户开户用途,并联系客户至网点办理账户销户
B.网点通过柜面、手持终端、智易通、自助票据现金一体机等厅堂客户服务渠道为客户办理借记卡开卡业务时,必须加强客户借记卡开卡意愿和开卡用途的审核
C.对于开户环节存在异常的账户,分行各营业网点可对相关账户进行内部止付(不收不付)处理,对于明确存在客户异常但据不配合进行销户的客户,基层营业机构可酌情为客户增加异常行为标签,实现该客户异常行为信息的全行共享
D.对于发现异常群体性开卡,如有5-6人以上同行或相同地区客户先后至网点申请开立个人银行账户,各经营网点的客户服务经理应婉拒客户的开卡申请,并做好客户劝阻和解释工作
第6题
A.实时推送、全国共享
B.实时推送、全行共享
C.非实时推送、全国共享
D.非实时推送、全行共享
第8题
A.插入身份证
B.插卡
C.划存折
D.输入业务办理要素
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