题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
担保公司名单原则上每年进行重检,对于发现担保公司经营财务状况出现问题、代偿率快速上升、担保能力明显降低等情况,不再符合我行授信合作准入要求的担保公司应及时终止合作,从准入名单中删除。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
第8题
B.对于命中外国政要类名单,应当进行强化客户身份识别,在建立或维持现有业务关系前经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权,并将客户风险等级调至最高
C.对于命中红通类名单以外的司法类名单,各级公司应当进行强化客户身份识别,并将客户风险等级调至最高
D.对于命中上述名单的客户,如在业务存续期间,发现可疑情形的,应及时提交可疑交易报告
第9题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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