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[多选题]

年度总额内个人结售汇业务审核材料()。

A.本人有效身份证件

B.代为办理的,审核委托人和受托人的有效身份证件、直系亲属关系证明等材料

C.境内个人购汇时,还需填写《个人购汇申请书》

D.代为办理的,审核委托人和受托人的有效身份证件、委托人授权书、直系亲属关系证明等材料

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第1题

在处理个人结售汇业务时,如果客户被列入分拆结售汇“关注名单”,经办网点应如何处理?()

A.直接拒绝办理客户业务

B.如客户为年度总额内的结售汇,可以为客户办理

C.如客户为年度总额外的结售汇,不得为客户办理

D.应比照超过年度总额的结售汇要求,经常项下须审核真实性证明材料,资本项下须经必要的核准

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第2题

个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理。()

个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理。()

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第3题

个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理()
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第4题

境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记,是否超年度结汇总额(含本次)().

A.审核证件真实性、有效性

B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件

C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

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第5题

关于个人结售汇业务的办理流程,下列排序正确的是()。①在相关业务单据上加盖名章和机构业务章②我行国际业务系统进行结汇(购汇)处理③外汇局系统内审核年度总额④打印个人结汇申请书(购汇申请书)等单据

A、②③④①

B、②④①③

C、③④①②

D、③②④①

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第6题

年度总额内个人结售汇业务代办业务,只能由直系亲属()代为办理。

A.父母

B.配偶

C.子女

D.祖父母

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第7题

个人年度总额内的结售汇,凭()办理。

A.本人有效身份证件

B.相关证明材料

C.本人有效身份证件及相关证明材料

D.任何有效证件

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第8题

代办年度总额内个人结售汇业务,只能由直系亲属(仅限于父母.配偶.兄弟姐妹.子女)代为办理。()
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第9题

个人年度总额内结售汇业务无需凭本人有效身份证件,本人或他人直接到柜台办理即可。()
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第10题

个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的结售汇时,应提供下列材料()

A.双方有效身份证件

B.委托人的授权书

C.直系亲属关系证明

D.相关证明材料

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