题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
与我行存在一定标准往来关系的客户：我行______客户、我行交叉销售______名单客户、我行个人____
__客户，可简化材料进件，进件时仅需提供身份证、“三亲”材料及申请表。
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A.贷款潜在客户
B.往来关系6个月的理财客户
C.当前余额100元的存款户
D.与我行存在公司业务往来企业中的一般员工
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第5题
推荐申请进件中，以下客户符合被推荐的资质条件：与中国邮政储蓄银行有密切业务往来关系的_____
_客户、______客户、在我行开立______账户的公司业务客户，且只能推荐企业______、部门______。
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第6题
金卡客户的认定标准有哪些（）
A.前3个月、存蓄存款日均5万元（含）、外币1万美元（含）（以客户号为统计归属）
B.前3个月、日均金融资产总额（理财和储蓄之和）达50万元（含）（以客户号为统计归属）
C.与我行有业务往来政府机关、事业单位处级（含）以上的负责人、财务负责人
D.与我行有大额资金（授信总额3000万、3个月、1000万）往来的企业负责人、财务负责人
第7题
客户提供佐证材料不正确的是（）
A.获取资料需与系统采集数据时间吻合，可与我行交易无关
B.资料所示的供需关系需与交易行为一致
C.提供的材料需有指向性，如某时间段内与某交易对手的往来证明
第8题
推广人员对申请表附属材料的验证职责包括：（）。
A.推广人员应亲见本人申请。
B.当申请人声明与我行存在业务往来关系时，推广人员应检查申请人是否按照规定提交了业务往来关系证明资料。
C.推广人员应检查申请表上所填各项信息，如姓名、工作单位、收入等是否与证明资料中的信息一致；申请人签字是否与身份证件一致。
D.对行内员工申请卡的，协助其加盖人力资源部公章。
第10题
以下情况发生时，我行客户经理应当采取回访客户、实地查访等措施，重新识别客户身份（）
A.企业的交易明细显示，其法人每日与公司账户存在大额资金往来
B.企业的交易明细显示，客户每周以分红为名义支取20万现金
C.企业交易明细显示，账户2018年开户，至2021年1月首次使用账户，且突然汇入500万资金
D.企业交易明细显示，客户开户以来周期性有小额资金汇入
