题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以洗钱风险事件等。（)
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A.董事会
B.反洗钱管理部门
C.高级管理层
D.业务部门
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第3题
金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度，关于分支机构及业务部门的报告路线，以下说法正确的是哪项：（)。
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第4题
（)应及时向董事会或监事会报告任何重大违规事件。A.商业银行高级管理层B.合规管理部门C.合规管理
()应及时向董事会或监事会报告任何重大违规事件。
A.商业银行高级管理层
B.合规管理部门
C.合规管理部门负责人
D.合规管理岗位
第5题
根据商业银行操作风险管理指引，重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向（)报告。
A.董事会
B.董事会、高级管理层和相关管理人员
C.董事会和高级管理层
D.高级管理层和相关管理人员
第7题
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责？()
A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
第9题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构的（)应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
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A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
