题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
配合部门必须严格按配合要求提供配合,并按作业开始时间的要求提前做好准备,依时到场,对于配合外配合部门必须严格按配合要求提供配合,并按作业开始时间的要求提前做好准备,依时到场,对于配合外单位作业的,必须协助办理请、销点手续。 ()
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第2题
A.值班员
B.站务人员
C.配合人员
D.安检人员
第6题
A.其他选项都不正确
B.业务部门提供不做解释说明的TRAP原始文件给网管部分,由网管部门按文件呈现
C.标准化TRAP——业务部门界定需要上送的TRAP范围并对每种类型的TRAP做出解释说明和呈现告警的要求,网管部门按业务部门的要求,建立标准化规则并测试和呈现
D.业务部门无需配合,告警呈现由网管部门进行实现
第7题
A.监察机关
B.检查机关
C.纪检监察机关
D.相关部门
第9题
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则,严格控制知密范围,尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户,应由客户经理尽快通知客户,以免损害客户利益,导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的,反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料,不得向上级机构申请,也不得要求分支机构提供
第10题
A.保管各类抵(质)押有价单证及权证,登记表外账
B.审核发放单证,对信用业务进行发放账务处理
C.对质押单证进行止付、开立保证金账户、办理保证金足额缴存的账务处理
D.配合客户部门监督信贷资金的支付使用,对采用受托支付方式的信贷资金,严格按受托支付相关要求进行账务处理
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