题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应将相关账户有必要做好如下工作()

A、重点监测对象

B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。

C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行

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第1题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的,总行正在开发相关系统进行监测()
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第2题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.15

B.10

C.5

D.8

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第3题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.5个

B.10个

C.20个

D.50个

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第4题

对于同一自然人在一家银行开立个人结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

为切实落实个人银行账户实名制,对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第6题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3户

B.5户

C.10户

D.15户

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第8题

二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。

A.2户

B.5户

C.10户

D.20户

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第9题

对同一自然人在我行各联网网点开立个人结算账户累计()以上的,应将该客户及其相关账户作为重点监测对象

A.10户

B.5户

C.20户

D.30户

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第10题

存款人因借款和其他结算需要,如为享受不同银行的特色服务或分散在一家银行开立账户可能出现的资
金风险,可以在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立()。

A. 个人银行结算账户

B. 异地银行结算账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账

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