题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,银行应将相关账户有必要做好如下工作()
A、重点监测对象
B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行
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A、重点监测对象
B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行
第6题
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题
A.3户
B.5户
C.10户
D.15户
第10题
A. 个人银行结算账户
B. 异地银行结算账户
C. 一般存款账户
D. 专用存款账
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