题目内容
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[多选题]
涉恐黑名单的处理包括()
A.将恐怖黑名单嵌入系统
B.直接上报公安机关
C.办理业务时比对配比黑名单
D.及时报告涉恐可疑交易
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A.将恐怖黑名单嵌入系统
B.直接上报公安机关
C.办理业务时比对配比黑名单
D.及时报告涉恐可疑交易
第5题
B.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
C.怀疑资金或者其他形式财产用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的,或者怀疑资金或者其他形式财广被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的
D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产,交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
第7题
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单,金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目,链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时,金融机构应相应更新系统中的名单,完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发,不能购买专业公司提供的名单管理系统
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