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[判断题]

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,可暂缓受益所有人身份识别工作()

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第1题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,应当考虑将通过何种方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人()

A.人事

B.财务

C.管理权

D.表决权

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第2题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。()
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第3题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。()
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第4题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人()
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第5题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有()
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第6题

未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人()
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第7题

当非自然人为公司时,对于受益所有人的识别标准,以下()是正确的

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法

B.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

C.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人,应考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人

D.需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰低原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算

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第8题

按照非自然人客户受益所有人身份识别规定,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%(含本数)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。按照以下标准依次判定:()
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

C.公司的高级管理人员

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算

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第9题

如果非自然人客户不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,就无需登记该客户受益所有人信息。()
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第10题

下列哪项是判定公司客户的受益所有人的基本方法()。

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

C.间接拥有超过15%公司股权或者表决权的自然人

D.直接或间接拥有超过15%公司股权或者表决权的自然人

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