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[单选题]

经与客户协商,个人()万美元(含)以上等值外币可以办理外币大额通知存款

A.100

B.200

C.300

D.500

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第1题

根据《个人外汇管理办法实施细则》,客户在柜台存入外币,个人名下每天累计等值1万美元(含)以下,支取外币每天累计等值5仟美元(含)以下;如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。()
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第2题

境内个人客户手持现钞跨境汇出()须提供客户有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

A.当日累计超出等值1万美元(含)

B.当日累计超出等值1万美元(不含)

C.当日累计超出等值5万美元(含)

D.当日累计超出等值5万美元(不含)

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第3题

我行对个人外币储蓄实行大额合规管理。单笔交易金额等值()的存、取款,经有权人授权后办理,我行应核验客户有效身份证件并留存其复印件或者影印件。

A.1万美元以上(含1万美元)

B.5000美元以上(含5000美元)

C.50000美元以上(含50000美元)

D.以上均错误

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第4题

个人外币现钞提取的规定()

A.1万美元以下(含),直接办理

B.5万美元以下(含),直接办理

C.当日累计超过等值1万美元(不含)的,客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续

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第5题

未超过本年度结汇总额的个人手持现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人身份证件在我行办理;当日累计金额超过等值1万美元的,还须提供本客户人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。()
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第6题

下列应纳入短期外债指标管理的是().

A.在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款

B.期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证

C.经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额

D.90天以上海外代付;

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第7题

我国某化工厂欲引进国外先进化工技术,经与某国一家化工公司协商,达成协议。该协议的主要内容包括:(1)投资总

我国某化工厂欲引进国外先进化工技术,经与某国一家化工公司协商,达成协议。该协议的主要内容包括:(1)投资总额1200万美元,其中注册资本480万美元。(2)中方以货币、厂房、设备出资,出资额为380万美元。外方以化工生产的专利技术作价50万美元作为出资,另外又向中方所在地的中国银行贷款50万美元也作为出资,该贷款由合营企业提供担保。(3)在合营期内如协议双方认为必要,可经双方同意减少企业注册资本。(4)该协议双方同意选择适用外方所在国法律。

问题:根据有关法律规定,指出该协议是否存在问题? 请说明理由。

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第8题

以下为错误传导外汇局监管要求的情形()

A.告知客户,外汇局规定外币现钞每天存入额度不得超过1万美元

B.告知客户超过每年5万美元便利化额度的购汇需要经外汇局审批

C.对于境外个人转让境内商品房购汇汇出业务,以卖房款金额大为由,告知客户需到外汇局办理审批

D.针对5万美元以上的佣金收汇业务,告知客户需到外汇局办理备案

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第9题

下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?

A.现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。

B.单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C.个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

D.跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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第10题

建立应急补货倒查机制,对出现虚假提报应急补货用途导致应急补货卷烟外流至其他省、市或含跨县区外流()条以上等情况的,或出现应急补货数量与实际使用数量严重不符从而恶意套取营销资源的,一经查实,将严肃追究相关责任人责任,对相关客户将依据规定从严从重处理

A.20

B.30

C.40

D.50

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