题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
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第2题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
第3题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易()。
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
第4题
下面哪些行为属于“新型支付手段”可疑账户交易特征（）
A.存在试探交易，频繁发生大额资金进出
B.账户交易对手众多，夜间交易频繁
C.交易备注多出现数字人名币兑出/兑回字样
D.账户分散转入、集中转出，快进快出，基本不留余额
第5题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易？（)
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符;
E.资金收付流向与企业经营范围明显不符;
F.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
第6题
下列属于可疑支付交易的是（）。A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单
下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付。
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第7题
下列哪些支付交易属于可疑支付交易（)
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
第8题
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易？（)
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;
D.个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
第9题
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）
A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C．资金收付流向与企业经营范围明显不符
D．企业日常收付与企业经营特点明显不符
