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[单选题]

记录银联卡交易信息的电子数据或纸质凭证应自交易日起至少应保留()年

A.5

B.3

C.2

D.1

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第1题

关于交易凭证,以下描述正确的是:记录银联卡跨行交易数据的电子凭证、记录银联卡跨行交易数据的纸质凭证、相关产品已按约定完成给付的证明文件。()
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第2题

通过纸质或电子形式保存的交易记录是指()

A.每笔交易的数据信息(如交易结算记录)

B.业务凭证(如客户手工出入金审批流程、银期出入金银行回单等)

C.账薄以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同(包括质押合同等)

D.业务办理单据、业务函件

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第3题

电子银行交易记录包括账务处理凭证等纸质文档以及电子交易数据。纸质文档应按照《中国工商银行电子银行业务管理办法》有关规定随主机系统业务凭证进行保管;电子交易数据应自交易发生日起至少保存5年()
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第4题

特约商户受理的电子数据或纸质凭证应自交易日期至少保存()年,纸质凭证的影印件或扫描件在机构调阅时与原始凭证具有同等效力。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第5题

特约商户应对银联卡各种跨行纸质凭证和系统交易数据(含成功和不成功交易)自交易日起至少保存()个月

A.6

B.12

C.18

D.24

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第6题

(运营主任)特约商户应对银联卡各种跨行纸质凭证和系统交易数据(含成功和不成功交易)自交易日起至少保存()个月

A.6

B.12

C.18

D.24

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第7题

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

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第8题

实施现场调查时调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?()

A.账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

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第9题

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.有关的文件资料

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第10题

人民银行在实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料

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